trần gia hàng ngày bị thao

Với cách làm này, mặt hàng đường trong nước đang bị các đại lý tiêu thụ đường thao túng giá cả, qua đó khống chế cả hoạt động sản xuất của mỗi nhà máy đường. Từng có một số nhà máy đường của nước ngoài đầu tư xây dựng công suất lớn, ban đầu tự tin Như vậy, sau một thời gian lên kế hoạch, Bộ Tài chính đã chính thức "áp" giá trần đối với các mặt hàng sữa cho trẻ dưới 6 tuổi. Thời gian vừa qua, giá sữa trên thị trường bị các hãng sữa "thổi giá" vô tội vạ và đây chính là nguyên nhân khiến Bộ Tài chính Với mức giá khoảng 45.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng), những "tín đồ" xe mui trần có thể thỏa mãn đam mê qua những mẫu xe giá mềm nhưng lại có công suất vô cùng mạnh mẽ. Fiat 500C 2013, giá 26.695 USD. Chiếc xe mui trần nhỏ gọn của nước Ý này tương đối phù hợp với những Robert McNally - Giám đốc hãng tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group cho rằng nếu bị phương Tây áp trần giá dầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giảm sản xuất vài triệu thùng dầu một ngày mà không gây thiệt hại cho các mỏ dầu của Nga. Quan điểm này của ông cũng được nhiều nhà quan sát thị trường kỳ cựu tại Washington đồng tình. Giá cổ phiếu CFV tăng trần liên tục suốt 1 tháng qua. Nguồn: VietstockFinance. Theo trình bày của Công ty, giá cổ phiếu CFV đã tăng trần liên tiếp từ ngày 15/08-13/09/2022, đẩy thị giá từ 4,300 đồng/cp lên 60,100 đồng/cp. Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh qua các phiên giao dịch rất thấp, hầu hết từ 100-300 cp/phiên. Thao túng giá chứng khoán không còn là câu chuyện mới mẻ trên sàn chứng khoán. Hàng năm vẫn có không ít cổ phiếu bị rơi vào tay của "đội lái" - cá nhân hoặc đội nhóm thao túng giá cổ phiếu. Những cổ phiếu bị thao túng sẽ có giai đoạn tăng dựng đứng khiến nhà đầu tư đổ xô mua vào và cuối cùng sập Vay Tien Online Me. Liên tục mua bán, tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu, âm thầm bán chui...là những chiêu trò đã và đang tồn tại trên thị trường chứng khoán. Nhiều vụ việc bị phanh phui, loạt tổ chức, cá nhân bị xử phạt hành chính, thậm chí lĩnh án tù, nhưng vì lợi nhuận, nhiều cá nhân vẫn dùng chiêu trò này. Không ít nhà đầu tư ít kinh nghiệm, muốn kiếm lời nhanh, chạy theo “đội lái” đã tranh mua những cổ phiếu được tạo sóng ảo rồi chịu thiệt hại nặng nề khi thị trường đảo chiều. Đủ chiêu trò "bẻ lái" thị trường Còn nhớ phiên giao dịch ngày 6/7, chỉ số VN-Index đang xanh mướt bất ngờ đổ đèo, mất 56 điểm chỉ trong 10 phút cuối của phiên giao dịch ATC phiên đóng cửa, khiến các nhà đầu tư ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “không kịp trở tay” bởi trước đó thị trường mở cửa trong trạng thái tích cực, dòng tiền mạnh mẽ đổ vào đẩy giá hàng loạt bluechips lên cao. Ngay lập tức, nguyên nhân được nghĩ đến đầu tiên đó là thị trường đang bị "cá mập" thao túng. Trên các diễn đàn về chứng khoán ngay sau phiên giao dịch gây sốc này, nhiều ý kiến đặt nghi vấn về việc có một thế lực mạnh đủ sức thao túng gần như tất cả các mã trên sàn. Thế lực này ồ ạt bán ra cổ phiếu để ép giá xuống sâu, tạo xu hướng bán tháo mạnh trong phiên ATC phiên đóng cửa. Từ đó, họ dễ dàng thu gom cổ phiếu giá rẻ để bắt đáy. Cũng có ý kiến cho rằng phải có sự liên minh giữa các “tay to” với nhau để thao túng cả sàn chứ không phải một mã. Thời điểm đó, trước bức xúc của nhà đầu tư, ngay chiều tối 6/7, ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán HoSE lên tiếng khẳng định hệ thống mới hoạt động bình thường, không gặp bất cứ sự cố nào trong phiên giao dịch hôm nay. Ông Trà cũng bác công văn lan truyền trên mạng xã hội về việc hệ thống giao dịch bị lỗi trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa ATC và HoSE phải đối soát dữ liệu. Nếu không cẩn trọng, nhà đầu tư dễ mắc bẫy bởi những chiêu trò thao túng cổ phiếu. Ảnh minh họa. Theo nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, một số dấu hiệu có thể xem là giao dịch bất thường, nghi vấn có bàn tay của “đội lái”. Chẳng hạn như mã cổ phiếu liên tục sụt giảm do hoạt động doanh nghiệp thua lỗ nhưng bỗng dưng có hàng loạt phiên tăng trần, khiến giá đạt đỉnh. Nếu không tỉnh táo "ôm" vào, nhà đầu tư dễ xả hàng không kịp nếu cổ phiếu này đảo chiều. Theo giới phân tích, những chuỗi tăng trần và giảm sàn với những cú kéo và xả hết biên độ cho phép là điều không bình thường, nhà đầu tư cần thận trọng. Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam, trên sàn chứng khoán thời gian qua có hiện tượng làm giá, thổi giá để giá trị cổ phiếu cao gấp hàng trăm lần giá trị thực. Những thủ đoạn thường được “đội lái” sử dụng như tạo lập hàng ngàn tài khoản để tạo cung cầu giả tạo, làm giả tài khoản nước ngoài, làm giả báo cáo tài chính, tạo doanh thu lợi nhuận giả, vốn điều lệ cao gấp hàng chục hàng trăm lần số vốn thực có… để thực hiện hành vi bán giấy lấy tiền thực Thậm chí có cá nhân mua công ty chứng khoán nhỏ để làm công cụ làm giá, hay thành lập nhiều công ty ma để thực hiện các hành vi giao dịch giả tạo để đẩy giá cổ phiếu. “Những cổ phiếu kém chất lượng có đủ chiêu trò làm giá, thổi giá, thổi vốn…Hàng vạn nhà đầu tư nhỏ lẻ không am hiểu chứng khoán bị dụ lao vào giao dịch để từ đó những chủ doanh nghiệp này có cơ hội bán giấy thu lợi hàng nghìn tỷ đồng”, ông Hải cho hay. Đầu tháng 6, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI đã gửi văn bản đến Bộ Tài chính và Thanh tra Bộ, đề nghị thanh tra hai nội dung là các dự án công nghệ thông tin và cổ phiếu rác, tình trạng đẩy giá chứng khoán, làm giả báo cáo tài chính, tạo doanh thu lợi nhuận giả, tạo vốn điều lệ ảo để bán giấy lấy tiền thực... Theo VAFI, có nhiều loại cổ phiếu rác, cổ phiếu không đủ tiêu chuẩn niêm yết tại sàn HoSE nhưng được lựa chọn vào chỉ số VN30 trong 6 năm qua. Những cổ phiếu kém chất lượng này có đủ chiêu trò làm giá, thổi giá, thổi vốn điều lệ nhưng không bị ngăn cản phát hiện. "Các nhà đầu tư giá trị đã tránh xa cổ phiếu rác này, nhưng rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ không am hiểu chứng khoán, bị dụ dỗ lao vào giao dịch, để các chủ doanh nghiệp này có cơ hội bán giấy thu lợi hàng ngàn tỷ đồng", VAFI nhận định. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính cũng yêu cầu thanh tra tình trạng tạo doanh thu, lợi nhuận giả, tạo lập vốn điều lệ khống gấp hàng trăm lần giá vốn ban đầu, sau đó cho doanh nghiệp đó niêm yết và chủ doanh nghiệp bán giấy thu tiền. Với loại hình doanh nghiệp này, có bán cổ phiếu với giá đồng/CP thì cũng thu lợi rất nhiều, tuy nhiên không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ sập bẫy vì tưởng giá hấp dẫn. Ngoài ra, VAFI cũng cho rằng có hàng ngàn tài khoản giao dịch được mượn đứng tên từ người lao động trong doanh nghiệp, người thân, nhưng giao dịch hàng ngày là do công ty chứng khoán thực hiện. "Cần thiết phải có đợt thanh tra toàn diện để tình trạng thao túng, trục lợi cổ phiếu giảm dần, bảo đảm thực thi pháp luật chứng khoán nghiêm minh và củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư và cộng đồng các công ty niêm yết. Có như vậy thị trường chứng khoán Việt Nam mới thực sự nâng hạng", VAFI khẳng định. Hậu quả khôn lường Nói về những chiêu trò nhằm thao túng thị trường chứng khoán, giới chuyên gia cho rằng, thực trạng này sẽ để lại nhiều hậu quả khôn lường. Trong đó, thiệt hại trước mắt là làm đảo lộn diễn biến thị trường, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ gánh thiệt hại nặng về tài sản. Còn xa hơn, các vụ việc thao túng thị trường chứng khoán, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin, lợi ích của nhà đầu tư, tính bền vững, công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam. Với khối lượng giao dịch trên TTCK hiện còn tương đối nhỏ thì việc thao túng giá cổ phiếu tương đối lớn. Mặc dù thời gian qua có nhiều vụ việc thao túng giá bị phát hiện và xử phạt nhưng với chế tài của Việt Nam còn rất thấp, chưa tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi thì chưa đủ tính răn đe. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lãi suất tiết kiệm hạ thấp, dòng tiền đổ nhiều hơn vào chứng khoán khiến chỉ số không ngừng tăng nóng. Nhưng những trồi sụt thất thường gần đây cho thấy thị trường tăng trưởng chưa vững chắc, tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, thao túng giá. “Thị trường chứng khoán được coi là hàn thử biểu của nền kinh tế. Mà muốn đo lường được chính xác thì giá cổ phiếu phải phản ánh đúng giá trị nội tại của doanh nghiệp và phản ánh tương đối chính xác biến động của nền kinh tế. Thực tế hiện nay, khi dịch COVID-19 diễn biến bất thường, cả nền kinh tế khó khăn, doanh nghiệp cũng lao đao, thì chứng khoán lại không ngừng tăng nóng, nhiều phiên trồi sụt thất thường, khiến giới nhà đầu tư lo lắng”, chuyên gia chia sẻ. Theo chuyên gia chứng khoán Hoàng Việt Cường, chuyện thao túng trên thị trường là có thể có xuất hiện ở một số thời điểm của thị trường. Nhà đầu tư luôn phải có chiến lược cho phù hợp, mua mã nào, bán mã nào trước, lựa những mã có tiềm năng để vượt qua giai đoạn khó của thị trường. Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Nguyễn Hoàng Hải cho rằng đã đến lúc mở chiến dịch thanh tra toàn diện để tình trạng thao túng trục lợi cổ phiếu giảm dần, bảo đảm thực thi pháp luật chứng khoán nghiêm minh và tăng cường củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư chứng khoán và cộng đồng các công ty niêm yết. “Chỉ có cách làm sâu sắc như trên thì thị trường chứng khoán Việt Nam mới thực sự nâng hạng”, ông Hải nhấn mạnh. Lời khuyên dành cho các nhà đầu tư cá nhân là cần tỉnh táo, không nên để lòng tham dẫn dắt với tâm lý muốn làm giàu nhanh hay chỉ thích lao vào đầu tư những cổ phiếu tăng trần liên tục với các thông tin ảo, thiếu xác thực Những pha “làm xiếc” phải trả giá Ủy ban Chứng khoán vừa xử phạt hành chính ông Lê Mạnh Thường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và Phát triển Đức Quân FTM và bà Phạm Thị Phương. Mỗi người bị phạt 600 triệu đồng do hành vi thao túng giá cổ phiếu FTM. Hai cá nhân này đã sử dụng 50 tài khoản để giao dịch nhằm mục đích tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu FTM. Mã FTM từng gây rúng động thị trường với chuỗi hàng chục phiên tăng nóng, giảm sâu liên tiếp. Cụ thể, giao dịch ở vùng giá - đồng vào giữa năm 2019, nhưng chỉ sau hơn 1 tháng, thị giá cổ phiếu FTM giảm về dưới đồng sau hơn 20 phiên nằm sàn liên tiếp. Mặt bằng giá “trà đá” này được duy trì nhiều phiên sau đó. Chốt phiên 13/9, cổ phiếu FTM đứng mức đồng/cổ phiếu, và vẫn nằm trong diện bị kiểm soát. Trước đó, cơ quan quản lý chứng khoán cũng ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Quang Vinh quận Thanh Xuân, Hà Nội số tiền 550 triệu đồng, vì đã sử dụng nhiều tài khoản để tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu. Quyết định xử phạt nêu rõ ông Vinh bị phạt số tiền 550 triệu đồng vì đã sử dụng 35 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch khớp chéo cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp và Công nghệ cao Trung An mã TAR giữa các tài khoản với nhau, mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu. Tháng 12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 600 triệu đồng đối với một cá nhân trú tại Hà Nội vì sử dụng 29 tài khoản để thao túng cổ phiếu của một công ty sản xuất cà phê. Theo công bố của cơ quan chức năng, ông Lê Văn Hoan Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã sử dụng 29 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public mã CTP. Do hậu quả từ hành vi thao túng cổ phiếu CTP của ông Hoan gây ra chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan quản lý đã ra quyết định xử phạt hành chính ông này 600 triệu đồng vào ngày 30/11/2020. CTP tiền thân là Công ty cổ phần Thương Phú thành lập năm 2010, vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu là sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê các loại. Hiện cổ phiếu CTP đang giao dịch dưới mệnh giá, mức đồng/cổ phiếu. Vì thao túng cổ phiếu, từng có lãnh đạo doanh nghiệp bị lãnh án tù. Đó là ông Trần Hữu Tiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỏ và khoáng sản Miền Trung mã MTM. Ông Tiệp đã có hành vi gian dối như thay đổi cổ đông, thay đổi nhân sự chủ chốt, nhờ người làm giám đốc nhận ủy quyền giao dịch tài khoản, sở hữu một số cổ phiếu… dùng các tài liệu giả của MTM đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Ngoài ra, ông Tiệp còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng 59 tài khoản giao dịch chứng khoán tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu MTM. Nhà chức trách xác định, tính đến thời điểm bị phát hiện có người đứng tên sở hữu cổ phiếu “ảo” của MTM. Đồng thời, nhóm ông Tiệp và đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho các nhà đầu tư cổ phiếu MTM, trong đó chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng của cổ đông. Công an Hà Nội điều tra nhiều vụ có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán Công an TP Hà Nội mới đây nhận được thư cảm ơn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xử lý vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán. Theo đó, Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đã xác minh, điều tra, giúp UBCKNN thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trong vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự với mức phạt tiền cao. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã điều tra truy tìm đối tượng phát tán tài liệu giả mạo. Căn cứ kết quả xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày 5/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp công văn giả mạo trên mạng xã hội. Theo VTC News Xuất hiện vi phạm phát hành trái phiếu, vào cuộc thanh kiểm tra Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Tận hưởng Noel sớm bằng show thời trang hoa tươi độc, lạ Khi những tác phẩm hoa tươi và vật liệu ngành hoa tái hiện đêm Noel được trình diễn, khán giả có mặt ồ lên thích thú. Không khí và cảm xúc của lễ hội Noel bất chợt ùa về khắp khán phòng - qua sắc trắng huyền ảo của những bông tuyết xinh xắn, qua màu đỏ thậm của những mái nhà ấm cúng và đặc biệt là qua những mẫu thời trang hoa tươi vô cùng độc đáo, ấn tượng... Lật tẩy thủ đoạn mới của đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng Ca sĩ “kẹo kéo” vụt trở thành tỉ phú Trần Quang H. có biệt danh là H. Euro vốn là một “ca sĩ kẹo kéo”, chuyên xách loa đi hát rong ở khu vực “phố Tây” Bùi Viện quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Với giọng hát thuộc loại làng nhàng, sau nhiều năm ca hát, H. cũng có được một số fan hâm mộ. Tài khoản của H. trên mạng xã hội YouTube, Tiktok cũng có một số lượng người theo dõi. Anh ta từng chia sẻ, muốn dùng âm nhạc để kết nối với mọi người... Bẵng đi một thời gian, H. Euro khiến cho nhiều fan hâm mộ choáng váng khi tuyên bố đang là một leader người đứng đầu một kênh đầu tư tài chính siêu hot. Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn anh ta tậu được nhà và sắm được chiếc xe Mercedes trị giá gần 2 tỷ đồng. Sự thành công nhanh chóng và vang dội của H. Euro khi tham gia đầu tư tại trang đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia. Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng Đỗ Ngọc Hà. Đường dây này đưa ra những khẩu hiệu choang choang như “Đầu tư tài chính thời “Triệu phú trong một nốt nhạc”, “Nếu bạn thắng, tiền là của bạn. Còn nếu thua, chúng tôi sẽ trả thay bạn”... Tóm lại, hễ tham gia là chắc thắng 100%. Nhóm này phát triển một cách chóng mặt, từ Hà Nội vươn vòi đi khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua khảo sát của chúng tôi, trước khi bị “sập”, trang đã có hàng ngàn người tham gia đầu tư tài chính. Trong số này đa phần là sinh viên, đàn ông trung niên, thậm chí một số mẹ “bỉm sữa” cũng tham gia. Họ có điểm chung là đều có máu đỏ đen. Hoàng Minh, nhân viên một công ty thiết kế tại TP Hồ Chí Minh kể lại, tháng 7-2021, anh được một tư vấn viên của mời chào tham gia. Nghe bùi tai, Minh đồng ý và tiến hành các bước đăng ký. Tuy nhiên, sau đó anh giật mình khi thấy giao diện trang đầu tư bỗng chốc biến hành một... sòng bạc online. Để có thể bắt đầu kiếm tiền, nhà đầu tư phải dùng tiền thật nạp vào tài khoản đặt cược cho game bài Baccarat. Khi Minh còn chần chừ, người môi giới liền giải thích “Khi anh chơi theo kiểu... đỏ-đen thì là đánh bạc, còn khi chơi theo “phương pháp” của bên em thì là đầu tư tài chính. Nghĩa là anh sẽ tham gia các nhóm chơi để được chuyên gia “đọc lệnh”. Cứ thế làm theo là tiền sẽ auto tư động chảy về tài khoản”. Cậu môi giới khẳng định, chỉ cần đầu tư khoảng USD, chỉ trong vòng 2 tuần là có thể mang về cả tỷ đồng lãi ròng. Cậu ta ví dụ, bà mẹ bỉm sữa tên Th. dù chỉ mới gia nhập một thời gian ngắn đã có thể kiếm USD/ngày. Có những người trong vòng một tuần đã thu về hơn 600 triệu đồng. Đặc biệt nhất, theo nhân viên tư vấn thì khi đầu tư tại là nhà đầu tư có thể tham gia vào “Gói bảo hiểm bảo toàn vốn”. Sau khi nhà đầu tư đóng phí thì mỗi ngày, tại các khung giờ nhất định, họ sẽ được các “chuyên gia đọc lệnh” tư vấn đặt cửa nào. Sau khi thắng, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của họ. Còn nếu thua, gói bảo hiểm được kích hoạt, bù lại số tiền đó. Nhóm của H. Euro cùng các đối tượng trong đường dây đã ra sức quảng cáo, khuếch trương hoạt động từ đầu năm 2021 trở lại đây. Đứng đầu đường dây cờ bạc núp bóng đầu tư tài chính, Hà và Sơn tậu được nhiều xế hộp hạng sang. Không có cửa thua, chỉ có cửa... tử Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài đã làm mưa làm gió trên thị trường “đầu tư tài chính”, thì có một đường dây mang tên hoạt động với hình thức tương tự cũng đã xuất hiện. Giống như Evol, bên cạnh việc tổ chức đánh bạc thì còn lôi kéo, dụ dỗ người chơi mua các gói bảo hiểm với cam kết mục tiêu lợi nhuận 1,5%/ngày tương đương hơn 500%/năm. Các nhà đầu tư hàng ngày sẽ vào website do các đối tượng cầm đầu chỉ định rồi nạp tiền, đánh bạc trên đó và thu tiền về. Ngoài ra, các chi nhánh của còn lôi kéo người khác đánh bạc trên nhiều trang khác, cũng dưới hình thức đa cấp. Các web này đều có những thủ thuật để móc túi người chơi một cách cực kỳ tinh vi. Điển hình như người chơi luôn mất phí 1-5% khi tham gia. Đối với những con bạc khát nước, muốn chơi tại các bàn lớn, kiếm “cá to”, “gà béo” thì phải nâng cấp tài khoản, đồng thời trả phí “quản lý tài khoản” hàng tháng. Các đối tượng trong đường dây này cũng thường xuyên chụp ảnh, tạo dáng bên những chiếc xe ôtô đắt tiền, nhằm tăng sức nặng, uy tín. Và, đường dây đầu tư tài chính này luôn rêu rao rằng nhà đầu tư luôn được bảo vệ, hễ chơi là... không có cửa thua. Song, thực tế lại khác xa. Nguyễn Anh T. trước đây là quản lý cấp cao ở một chuỗi khách sạn ở Hà Nội. Bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, T. được chào mời tham gia đường dây Trong lúc bí bách, T. đã gật đầu và ngày nào cũng say sưa sát phạt đỏ đen trên mạng. Ban đầu, T. thấy tiền chảy vào tài khoản khá đều, T. yên tâm và nhanh chóng rủ thêm bạn bè, người thân tham gia. Tuy nhiên, sang tuần thứ ba thì T. càng chơi càng thua, cũng không thấy gói bảo hiểm đầu tư được kích hoạt nữa. Chất vấn những người cấp trên, T. chỉ được giải thích là “do lỗi phần mềm” và khuyên T. nên tiếp tục đầu tư. Say máu, T. vay mượn khắp nơi, bán nhà bán cửa để tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, lôi kéo thêm người chơi trong “nhánh”. Tuy nhiên, con bạc này tiếp tục cháy túi thêm nhiều lần nữa. T. lên tận nhánh tổng để hỏi song đều không gặp được “giám đốc”. Khi T. bình luận tiêu cực trên các trang Facebook, Zalo... của nhóm thì lập tức bị các đối tượng xóa comment, chặn tài khoản, thậm chí gọi điện thoại dọa dẫm. Cất công tìm hiểu, T. cay đắng khi biết rằng những món đồ “sang xịn mịn” mà các leader khoe trên mạng đa phần đều đi thuê, đi mượn để chụp ảnh làm màu mà thôi. Đồng thời, T. phát hiện rất nhiều nạn nhân như mình. Rằng đầu tư vào các đường dây tài chính như hay không có cửa thua mà chỉ có cửa... tử. Sa lưới Ngày 28-10-2021, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc núp bóng đầu tư tài chính bắt gần 20 đối tượng. Quy mô giao dịch của đường dây này lên tới 1,1 tỷ euro hơn tỉ đồng chỉ trong vòng khoảng 6 tháng. Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Phạm Công Anh. Nhóm đối tượng cầm đầu Đỗ Ngọc Hà SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội, Bùi Hoàng Sơn SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng nhóm đàn em thường xuyên lên mạng xã hội khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh để thu hút người chơi. Cơ quan điều tra đã làm rõ, để có thể “lùa gà” nhóm này lập trang web liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Tinh vi hơn, các nhà đầu tư muốn tham gia phải đổi tiền sang tiền điện tử USDT với mục đích “lách luật”, sẽ không bị pháp luật sờ gáy rồi mới được tham gia đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, có khoảng hơn tài khoản tham gia nhóm Group tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Ngày 4-11-2021 Công an huyện Gia Lâm Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc “ngàn tỉ” khác. Trong đường dây này, Phạm Công Anh SN 1979, trú tại Lạng Sơn dù thu về lợi nhuận “khủng” song lại giả nghèo giả khổ khi chỉ đi xe taxi. Hai đàn em của Công Anh là Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng thì mỗi người lại tậu cho mình một con Mercedes cáu cạnh. Cơ quan điều tra làm rõ nhóm này tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên web http//bxx qua việc cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc gồm nhiều trò chơi như Tiến lên miền Nam, poker, các trò chơi quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá... Để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thưởng, người chơi đăng ký tài khoản tại web https//bxx hoặc để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo xu sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo xu thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông Vinaphone, Mobifone, Viettel hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi. Từ tháng 7-2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần tỉ đồng. Theo một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự... Hiện, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 23 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. Trùm cờ bạc rất chuộng xe Mercedes? Có một điểm chung giữa rất nhiều ông trùm cờ bạc như Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn, Trần Tuấn Thành đường dây hay Nguyễn Minh Thành đường dây SUMVIP... là luôn thích chụp ảnh “show hàng” bên cạnh những chiếc xe Mercedes. Cơ quan điều tra đã làm rõ, số tiền bất minh thu được từ việc xây dựng, điều hành các đường dây cờ bạc đều được các đối tượng ném vào những chiếc ôtô đắt tiền. Riêng ông trùm Nguyễn Minh Thành tậu đến vài chiếc xe Mercedes, trị giá lên tới cả chục tỉ đồng mỗi chiếc. Với Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn đường dây người ta cũng thường xuyên được “rửa mắt” với hàng loạt bức hình bên xe Maybach dòng xe siêu sang của Mercedes hay các dòng E, S class. H. Euro từng ghi lại clip tậu xe Mercedes gần 2 tỉ với lý do đây là dòng xe hạng sang, có biểu tượng ngôi sao 3 cánh rất dễ nhận ra. Đặc biệt là khi đi ra đường thì ai cũng phải ngoái nhìn. Vậy nên, “đã mua xe thì phải nghĩ ngay đến xe Merc”, H. Euro kết luận. Đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng được thiết lập như thế nào?

trần gia hàng ngày bị thao